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山西焦化集團有限公司2018年度財務等重大信息
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山西焦化集團有限公司2018年度財務等重大信息

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一、企業基本情況㈠中文名稱:山西焦化集團有限公司?簡稱:山焦焦化㈡英文名稱:SHANXICOKINGGROUPCO.,LTD.㈢法定代表人:郭文倉㈣注冊地址:洪洞縣廣勝寺鎮㈤注冊資本:205681萬元㈥辦公地址:洪洞縣廣勝寺鎮。郵政編碼:041606㈦網址:www.adventurouslimo.com㈧電子郵箱:db@sxjh.com.cn㈨公司簡介:山西焦化集團有限公司是一家集煤炭洗選、煉焦生產、煤焦油及粗苯
 
    一、企業基本情況

㈠中文名稱:山西焦化集團有限公司  簡稱:山焦焦化

㈡英文名稱:SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人:郭文倉

㈣注冊地址:洪洞縣廣勝寺鎮

㈤注冊資本:205681萬元

㈥辦公地址:洪洞縣廣勝寺鎮。郵政編碼:041606

㈦網址:www.adventurouslimo.com

㈧電子郵箱:db@sxjh.com.cn

㈨公司簡介:山西焦化集團有限公司是一家集煤炭洗選、煉焦生產、煤焦油及粗苯加工、甲醇生產、電子科技、化工設計、建筑安裝、物流貿易、物業服務等為一體的煤炭綜合利用企業,是全國首批82家循環經濟試點企業和首批資源節約型、環境友好型示范企業之一,是山西焦煤集團的全資子公司及焦化產業鏈延伸示范基地。

山西焦化籌建于1969年,現有職工7206人,資產總額203.41億元。主要生產裝置38臺套,生產焦炭、硫酸銨、工業萘、瀝青、蒽油、洗油、酚類、炭黑、甲醇、苯類等45種產品,焦、化產值比約6∶4。公司下設機關部門22個、直屬單位27個、二級單位11個,對外參股山西中煤華晉能源責任有限公司、河北鋼鐵集團有限公司、中國光大銀行股份有限公司等11家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海證券交易所上市,是山西省第二家、全國焦化行業第一家上市公司。山西焦化股份有限公司向控股股東山西焦化集團有限公司發行股份及支付現金購買其持有的中煤華晉49%股權,2018年1月25日,經中國證監會并購重組委2018年第6次工作會議審核,重大資產重組工作獲得無條件通過。2月9日,收到中國證監會的核準批復文件。并購重組后,山西焦化股份有限公司總股本為143216萬股。公司下設7個生產廠、6個生產輔助單位??毓缮轿鹘姑猴w虹化工股份有限公司、參股山西焦炭集團國際貿易有限公司等3個公司。

二、財務數據及財務指標

(一)財務狀況

資產總額203.41億元,比年初181.22億元增加22.19億元。負債總額150.33億元,比年初137.46億元增加12.87億元。所有者權益總額53.08億元,比年初43.76億元增加9.32億元。應收賬款2.67億元,比年初4.91億元減少2.24億元。應付賬款10.3億元,比年初12.98億元減少2.68億元。存貨4.39億元,比年初4.11億元增加2767.65萬元。固定資產凈值38.66億元,比年初38.7億元減少406.07萬元。應交稅費3.52億元,比上年同期的2.41億元增加1.11億元。

(二)經營情況

營業收入78.42億元,比上年同期的63.3億元增加15.12億元。營業成本64.52億元,比上年同期的62.64億元增加1.88億元。銷售費用5473.69萬元,比上年同期的5864.63萬元減少390.94萬元。管理費用2.91億元,比上年同期的2.6億元增加3150.58萬元。研發費用6458.36萬元,比上年同期的2584.17萬元增加3874.19萬元。財務費用6.26億元,比上年同期的4.4億元增加1.86億元。利潤總額16.10億元,比上年同期的4.46億元增利11.64億元。凈利潤16.22億元,比上年同期的4.76億元增利11.46億元。

三、2018年度財務預算執行情況和2019年財務預算指標

(一)2018年財務預算執行情況

1、營業收入78.42億元,比契約化考核指標67億元增加11.42億元,完成預算指標的117.04%。

2、利潤總額16.10億元,比契約化考核指標9.80億元增加6.30億元,完成預算指標的164.29%。

(二)2019年財務預算指標

營業收入指標:75億元

歸屬于母公司凈利潤指標:7.22億元

四、審計報告重要意見摘要

中勤萬信會計師事務所山西分所對我公司2018年度的審計意見是:“我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了山焦集團2018年12 月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

五、公司領導及任職情況

 

公司領導班子正職平均薪酬49.77萬元(稅前),班子副職平均薪酬36.98萬元(稅前)。全部班子成員平均薪酬39.11萬元(稅前)。

六、重點項目完成情況

   七、產品銷售完成情況

八、大額度資金調動和使用情況:大額資金支出由相關資金使用部門提出,并對資金支出的項目進行廣泛調查研究與專家論證。公司董事會、黨委會、經理層通過會議形式對該事項進行討論通過。大額資金經相關會議研究決定后,再通過公司每月召開一次的資金平衡會,經有權人員簽字審批后,財務部門按照審批程序執行。

大額資金的使用嚴格按照《山焦焦化資金管理制度》的要求,??顚S?,程序合規,對資金的使用由紀委監察部門全程監督檢查。

重大融資情況

截止2018年末銀行融資86.63億元,比年初增加3.16億元,其中短期借款31.3億元、票據融資18.88億元、長期借款26.95億元、融資租賃9.5億元。

九、2018年對外捐贈、贊助:本年度無對外捐贈、贊助。

十、2018年企業境外投資情況:本年度無境外投資。

十一、人才引進、職工招聘情況:為進一步實施人才強企戰略,滿足公司生產經營和項目建設對人才的需求,2018年度通過校園招聘,共引進公司工程類主體專業和急需緊缺專業大學畢業生35名。

十二、履職待遇、業務支出情況:嚴格控制公司領導、部門領導公務用車配備、公務接待標準,嚴禁出現超標準配備、接待現象。

2018年度共有兩名公司領導出國考察,產生費用2.74萬元。郭文倉于2018年10月赴韓國進行環境技術交流,為期5天,費用2.03萬元。成向貴于2018年4月赴馬來西亞進行技術交流和業務洽談,為期5天,費用7112元。

十三、環境保護情況:

圍繞年度環保目標指標,嚴格落實《2018年度環保工作實施方案及工作要點》的各項要求,積極推進環保深度提標改造攻堅年的各項工作任務,扎實開展環保專項整治工作,強化環??冃Э己?,加大環保宣傳教育,有效化解輿情危機,全面完成了年度環保減排目標,在打贏新一輪環保提標改造攻堅戰中奪取了初步勝利。

環保指標完成情況

2018年,各項環保指標均控制在排污許可證及焦煤集團指標范圍內,同比降幅較大。環保設施同步運行率100%,工業廢物處置利用率100%,環境治理成效顯著提高。

主要工作完成情況

(一)有序實施重點項目,穩步推進環措項目

1、山焦飛虹新建100萬噸/年焦爐煤氣制甲醇綜合改造項目環評工作,先后按程序完成總量核定、初審、會審等工作。臨汾市環境保護局于2018年11月22日以臨環審發〔2018〕12號文件予以批復,為“甲醇烯烴一體化項目”全面開工建設奠定了基礎。

2、按照《2018年度環保工作實施方案及工作要點》要求,明確責任并按計劃積極推進。脫硫脫硝項目擴容改造工作完成;循環水排污水中水回用項目土建工程量完成95%;焦爐增設機側除塵項目與太重簽訂合作框架協議;炭黑煙氣脫硫脫硝項目完成可研編制;供汽鍋爐脫硝項目完成方案編審及前期調研工作。

3、全年共計48項環措項目,至年底完成36項,完成計劃投資2316萬元,順延至2019年12項。

(二)修訂完善管理制度,調查評估治理清單

1、為進一步增強各級各類人員的環保主體責任,圍繞環保責任制,制定下發了《環??冃Э己斯芾磙k法》、《環保違規人員離崗培訓管理辦法》、《關于開展安全環保包保督查督辦工作的通知》、《關于公司各排水口推行“排長制”的通知》、《應對重污染天氣操作方案》等多項公司制度與文件,對工作執行不力、監測數據超標、發生突發環境事件等情況明確了職責與考核標準,強化了環保主體責任,有效杜絕了環保違法違規行為。

2、為認真貫徹落實國務院及山西省《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,結合超低排放指標,組織對生產現場污染防治現狀進行了調查與評估,確定了未來三年污染防治提標改造任務清單,制定下發了《山西焦化打贏藍天、碧水、凈土保衛戰三年行動計劃》,為公司環保治理工作明確了方向。

(三)開展“三大執法行動”,嚴格環??冃Э己?/p>

1、充分發揮環保監督執法作用,依法依規開展了環境專項監察、環境隱患排查和環保分片包保督查“三大”行動,實現了各個層級全面執法。

2、按照公司《2018年環??冃Э己斯芾磙k法》及契約化管理要求,嚴格績效考核,全年環??冃И剬嶋H發放1360萬元。

(四)加強環保督查整改,妥善化解輿情事件

根據生態環境部2018-2019期間環保強化督察工作要求,成立了公司環保督察領導組和十個工作組,下發了《山西焦化2018-2019年藍天保衛戰工作安排的通知》,全年配合生態環境部強化督查10輪次,配合省、市、縣現場檢查30余次,對查出的問題,組織各相關單位立行立改,及時上報整改情況,全年國家環保督組及省、市、縣政府及環保部門督查共查出問題17項,均按要求完成整改。

(五)應急管控執行有力,“一廠一策”力爭到位

1、根據《臨汾市重污染天氣應急預案》精神,公司制定下發了《山西焦化應對重污染天氣操作方案》,各相關單位制定了應對重污染天氣操作細則。全年共收到應對重污染天氣預警18次(累計81天),在重污染天氣預警期間各級措施均執行到位。

2、公司積極組織在甲醇廠罐區、焦油加工蒸餾區、苯精制罐區開展了三大應急演練活動以及多項環境應急單元演練活動,取得了明顯實效。

3、根據《臨汾市2018-2019年工業企業和建筑施工地差異化錯峰生產方案》有關要求,為減少公司損失,在采取限產措施的同時,組織上報了公司《焦化生產實行差異化管理的申請報告》,力爭“一廠一策”優惠政策。經市大氣污染防治行動指揮部組織專家現場核查與評審,允許我公司焦爐在采暖季按30小時結焦時間組織生產,為公司加大生產負荷爭取到了優惠政策,提高了公司生產經營核心競爭力。

(六)宣傳培訓豐富多彩,環保意識全員提升

1、公司加大環保宣傳力度,在“六·五”環境日期間,開展了“美麗山焦,崗位是我家”、“山焦焦化環保行”、“環保衛士突擊”等一系列宣傳活動,并聘請煉焦行業協會副秘書長曹紅彬針對焦化行業環保政策及行業轉型發展建議進行了一次環保專題宣講活動,提高了廣大員工的環保素質。

2、組織開展了中層干部環保培訓班和班組長環保形勢教育輪訓班,積極參加了焦煤集團組織的環保業務骨干培訓班,并利用環保例會加強各級環保管理人員的意識培訓,使全員環保意識普遍提升。

(七)環保納稅情況

山西焦化2018年向當地稅務部門申報并繳納環境保護稅2039.14萬元。

十四、職工安全、職業衛生保護情況

(一)安全方面

2018年為貫徹落實上級管理部門及焦煤集團安全生產工作部署,山西焦化始終以1號文件精神為總綱,按照年初制定的安全生產指導思想和奮斗目標,認真落實安全生產責任制,開展安全生產標準化三級達標活動,建立完善安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系,扎實推進各項安全生產工作部署,不斷提升安全生產常態化管理水平,安全生產狀況穩定向好,為公司各項工作目標完成提供了基礎保障。

全年安全指標完成情況

全年無重大災害性損失;安全生產標準化三級達標;職業病發病率為零;職業病危害因素檢測合格率99.58%;職工安全教育培訓合格率100%。全年安全投入2230.9萬元,完成率100%。

強化安全生產責任體系。建立和完善“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的責任體系,堅持 “管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求,認真貫徹《國務院安委會辦公室關于全面加強企業全員安全生產責任制工作的通知》、《山西省人民政府安全生產委員會全面加強和落實企業全員安全生產責任制實施方案》以及企業安全生產主體責任二十條。從2月份至5月份修訂完善了公司各級各類人員安全生產責任制(共1137個崗位),印刷成冊下發至各單位學習并貫徹落實。

“安全不放心單位”管理。每月通過對各單位的事故、故障、觸及安全紅線事件、“三違率”排名、走動管理等情況綜合判定。

嚴格落實安全生產獎懲制度。根據公司《安全生產獎懲管理規定》,公司通過安全績效考核的形式對各單位安全目標、安全績效完成較好的單位予以相應的獎勵,對隱患排查治理不力、發生事故故障、觸及安全紅線事件的單位予以相應處罰。全年安全績效考核共計獎勵434.67萬元,處罰58.55萬元。

開展全員年度安全培訓教育。2018年度組織安全、消防、職業衛生培訓考試共計18980人次,其中:安全培訓考試10802人次、消防培訓考試1680人、職業衛生培訓考試6498人。員工做到了持“安全作業證”上崗。

(二)職業衛生保護情況

公司制定并下發了《2019年職業病危害因素日常檢測計劃》、《2019年職業病防治計劃與實施方案》、《職業衛生培訓計劃》,建立了公司級、廠級、車間級的《職業衛生檔案》。

依據《職業健康監護技術規范》的要求,完成了公司2018年職業健康體檢。有毒有害作業工人與特殊作業工人職業健康體檢3480人,放射作業人員體檢88人,全部進行了職業健康體檢結果告知。

職業病防治目標完成情況

1、職業病危害定期檢測

2018年9月委托西山煤電職業病防治所為我公司完成了《職業病危害因素定期檢測報告》。對各生產系統1088個工作地點及565個崗位工種職業病危害因素進行了檢測,6個工作地點和7個崗位工種不符合國家限值要求,已下發整改通知,完成了整改。檢測點合格率為99.58%。

2、職業病危害因素日常檢測

公司環保處監測站依據公司《2018年度職業病危害因素日常檢測計劃》,共采樣檢測3493個點,有12個點不符合國家限值要求,已下發整改通知完成整改。檢測點合格率99.66%。

3、職業衛生“三同時”

完成了1—4號干熄焦項目、脫硫脫硝項目、深度水處理的《職業病危害預評價報告》編制與專家審核。完成了1—4號干熄焦項目、脫硫脫硝項目的《職業病危害防護設施設計專篇》的編制與專家審核。

4、職業衛生宣傳教育

4月25日至5月1日,開展了《職業病防治法》宣傳周活動,發放有獎傳單3000份。組織全員開展了職業衛生知識培訓與考試。職防所與職教處聯合組織了職業衛生管理人員培訓班,共120人,脫產培訓16小時,經考試全部合格。

5、職業衛生作業場所管理

職業病防治所現場檢查組和各生產單位職業衛生管理人員,定期深入生產作業場所,進行職業衛生檢查,重點檢查:職業病危害防護設施、應急救援設施、個人職業病防護用品、輔助用室、職業病危害警示標識、公告欄、公示牌、職業病危害告知卡等設置、運行與是否有效。職業病防治所現場檢查組全所共檢查出172個問題點,已全部下發整改通知,各單位完成了整改。

(三)職工收入情況

員工收入水平情況:2018年在崗職工平均工資4.65萬元。同比增加15.87%。

十五、職工權益維護情況

(一)《集體合同》簽訂情況,由于焦煤集團未續簽集體合同,所以公司只續簽了《山西焦化集團有限公司2018年度集體合同》。本合同嚴格按照《集體合同規定》的協商原則、內容、代表的確定、協商程序簽訂公司集體合同,并經過山西焦化十三屆十二次職代會全體代表審議通過,分別由郭文倉代表企業方、史瑞平代表職工方在會上簽字,于2018年1月1日生效。本《集體合同》分為一個主合同,即《山西焦化集團有限公司2018年集體合同》,兩個子合同,即《山西焦化集團有限公司2018年勞動安全衛生專項集體合同》、《山西焦化集團有限公司2018年女職工特殊權益保護專項集體合同》。主合同分為十三項內容:勞動合同、勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、社會保險福利、職業技能培訓、女職工特殊權益保護、規章制度與獎懲、集體合同的期限及變更和解除、雙方需協商的與工資有關的其它事項。

(二)集體合同執行情況:山西焦化堅持以人為本全心全意依靠職工辦企業的指導方針,在勞動合同、勞動報酬、工作時間和休息休假、社會保險和福利、職業技能培訓、勞動安全衛生、女職工權益保護、制度獎懲、監督檢查等方面維護了職工合法權益。特別是在公司面臨生產經營困難、經濟效益大幅下滑的情況下,依然能夠堅持落實集體合同所有條款,穩定了生產、凝聚了人心、促進了和諧,實現了公司年初制定的生產經營目標和安全工作目標。

主要表現在:山西焦化勞動合同的簽訂、履行方面能夠嚴格執行《勞動法》、《勞動合同法》、《山西省勞動合同條例》等法律法規,以及焦煤集團的《勞動合同管理暫行辦法》,及時與職工辦理勞動合同的簽訂、變更、解除或終止等手續,全年勞動合同簽訂率100%,依法與7206名職工簽訂了勞動合同,依法與181名職工終止了勞動合同,依法與34名職工解除了勞動合同。公司建立了完備的用工名冊和勞動合同臺帳,每年根據《山西省勞動用工備案辦法》、國務院的《勞動保障監察條例》按時到省人社廳進行勞動用工備案,以及到期申報綜合計算工時工作制和不定時工作制,接受屬地勞動保障監察大隊的勞動用工書面審查。公司按照焦煤集團的規定,統一勞動合同文本,統一編號,按月向焦煤集團辦理勞動合同電子備案,企業與職工共同履行了勞動合同規定的權利和義務。企業的發展規劃、改革的重大決策等涉及職工切身利益的問題,均能廣泛聽取職工的意見,并提交職工代表大會討論審議通過。

(三)《2018年度工資集體合同》簽訂情況:

本合同嚴格按照《企業工資集體協商辦法》以及有關法律法規和規章規定,參照《山西焦煤集團有限責任公司2018年度工資集體合同》,結合公司實際,嚴格按照規定的協商原則、內容、代表的確定、協商程序簽訂公司工資集體合同,并按照山西省人力資源和社會保障廳制定的山西省企業工資集體合同示范文本,經過山西焦化十三屆十二次職代會全體代表審議通過,分別由郭文倉代表企業方、史瑞平代表職工方在會上簽字,于2018年1月1日生效,有效期為一年。   

(四)《2018年度工資集體合同》簽訂情況:

2018年,山西焦化嚴格執行工資集體合同各項條款,加強工資總額預算管理,積極推進工資分配制度改革,規范工資分配程序,嚴肅工資分配紀律,加大職工轉崗分流力度,精減富余人員,采取各種措施降低人工成本,工資分配平穩有序,保障了職工的工資收入及福利待遇。

主要表現在:山西焦化實行崗位績效工資制和年薪制等多種工資制度,嚴格執行焦煤集團和公司與工資相關的管理規定,認真履行工資專項集體合同。公司每年按省政府公布的當地最低工資標準比對職工工資,及時補差,確保所有正常出勤職工的工資不低于當地最低工資標準,工資分配向生產一線和專業技術人員傾斜。公司能夠按標準及時足額支付職工的加班工資。在職工請休假、工傷醫療和病假期間,以及生產裝置停車期間,按規定予以核發相應的工資待遇。嚴格按焦煤集團的核定額向公司領導發放年薪。

(五)專業技術職稱評定。根據公司《專業技術人員管理規定》(山焦發〔2011〕158號),在個人申報、單位推薦、人事處審核的基礎上,經公司專業技術職稱評聘會議研究,2018年度共對183名專業技術人員的專業技術職稱進行了評聘:聘任高級職稱12人,聘任中級職稱106人,聘任初級職稱65人。

(六)女職工勞動保護情況:女職工特殊權益保護強監督,抓落實,重維護,建立了逐級監督、反饋、檢查、匯報體制,確保了合同的履行兌現。全年,無安排女職工從事國家禁忌勞動的情況,無因女職工懷孕、產期、哺乳期而解除其勞動合同的行為,無安排懷孕七個月以上(含七個月)的生產一線女職工及哺乳期女職工加班加點和從事夜班勞動等的現象,堅持每年進行女職工健康知識講座和女職工健康體檢,并由公司出資為全體在職女職工每人辦理一份特病保險,從整體上保護了女職工的特殊權益和利益,較好地發揮了維護、保障職能,得到了廣大女職工的認可。

 

 

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